В Ташкенте 12 марта начался международный семинар, посвященный изучению новых стандартов в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Мероприятие организовано Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) совместно с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Всемирным банком, Международным валютным фондом, Евразийской группой (ЕАГ) и Департаментом по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан.
ФАТФ является межправительственной организацией, основная цель которой — разработка политики противодействия легализации незаконных доходов, то есть международных стандартов, и побуждение всех стран следовать данным стандартам.
В настоящее время согласно анализу мировой практики в деле борьбы против легализации доходов, полученных от преступной деятельности, обобщены рекомендации по выявлению механизмов совершения правонарушений данного характера и по совершенствованию работы в этом направлении, которые в качестве международного документа включают 40 рекомендаций ФАТФ, обновленных в 2012 году. В Резолюции 1617 Совета безопасности ООН от 29 июля 2005 года всем странам предписано следовать данным рекомендациям ФАТФ.
В Евразийскую группу (ЕАГ), относящуюся к группе типа ФАТФ, входят девять государств-членов — Узбекистан, Россия, Беларусь, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Индия. Ее основная цель — обеспечение взаимодействия государств-членов и интеграция согласно рекомендациям ФАТФ в международную систему противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Узбекистан стал членом данной группы в 2005 году и активно участвует в ее деятельности.
Департамент при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан является специальным уполномоченным государственным органом по борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма.
Основная цель семинара заключается в изучении обновленных стандартов ФАТФ и обсуждении вопросов применения их на практике, а также ознакомлении с опытом Узбекистана в данном направлении. В рамках мероприятия намечен обмен мнениями и опытом в деле подготовки к исполнению и применению новых стандартов ФАТФ в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
