Постановлением Кабинета Министров Узбекистана от 3 июля внесены изменения в некоторые решения правительства, направленные на совершенствование национальной системы по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма.
Как сообщает Norma.uz, совместно со специально уполномоченным государственным органом разрабатывать и утверждать правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма будут следующие три ведомства:
- Министерство финансов — для страховщиков и страховых посредников, организаций, оказывающих лизинговые услуги (за исключением банков и иных кредитных организаций), организаторов лотерей и иных игр, основанных на риске, и аудиторских организаций;
- Государственный комитет по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции — для членов бирж и риэлторских организаций;
- Центр по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции — для профессиональных участников рынка ценных бумаг (за исключением банков и страховщиков).
Указанные ведомства будут осуществлять мониторинг, контроль и проверки за соблюдением правил внутреннего контроля, а в случае выявления нарушений они вправе применять меры в установленном законодательством порядке.
