Братья Гупта, индийские бизнесмены, преследуемые Южно-Африканской Республикой (ЮАР) по обвинению в нарушении законов, находятся в Ташкенте, сообщает Zee Business. Покинув ЮАР в 2018 году, они сменили несколько стран и сейчас пребывают в Узбекистане, пишет индийское издание.
Кто такие братья Гупта
Три брата Гупта — Аджай, Атул и Раджеш — приехали в африканскую страну в 1993 году. Семья создала бизнес-империю, включающую в себя технологические и инженерные компании, шахты, медиа. По данным СМИ, братья установили тесные взаимоотношения с правящей партией «Африканский национальный конгресс», в частности, с Джейкобом Зумой, задолго до того, как он стал президентом в 2009 году.
По данным Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), братья Гупта преследуются ЮАР по обвинению в нарушении законов, растрате средств, выигрыше прибыльных государственных тендеров через коррупцию, присвоении средств госпрограммы помощи чернокожим фермерам — производителям молока, а также «захвате власти» (таким термином называется тип системной политической коррупции, в которой частные интересы оказывают существенное влияние на процессы принятия решений в своих интересах) и других правонарушениях (об этом также писали New York Times и BBC).
По последнему факту в ЮАР была создана специальная Судебная комиссия по расследованию обвинений в захвате государства.
После того, как они покинули страну в 2016 году, счета семейства Гупта в ЮАР были арестованы и начато расследование. Прокуратура пытается вернуть более 4 млрд долларов, потерянных, как сообщается, из-за коррупции, связанной с чрезмерным влиянием семьи на администрацию бывшего президента Джейкоба Зумы.
В конце 2018 года New York Times писала, что братья Гупта находятся в «добровольном изгнании» в Дубае. В октябре 2019 года Министерство финансов США ввело санкции против них за причастность к коррупционным схемам, которые связаны с бывшим президентом ЮАР Джейкобом Зумой.
Сообщения о возможной связи с семьёй Джалан, которая реализует проекты в Узбекистане
Телеканал Business Television India (BTVI) в 2019 году сообщал, что братья Гупта ищут новые площадки для инвестиций. В числе планируемых проектов указывалось создание крупного университета в Узбекистане.
В июне 2019 года сын Атула Гупты женился на племяннице Мурари Джалана (индийский бизнесмен и председатель группы Agio Image Group. Нынешние предприятия охватывают торговлю и дистрибуцию, развитие недвижимости, производство бумаги, здравоохранение и авиацию, распространяясь на ОАЭ, Индию, Россию и Узбекистан). По сообщениям СМИ и центра журналистских расследований amaBhunhane (ЮАР), семьи Джалан и Гупта могут быть связаны через некоторые компании.
Однако в комментарии, полученном Zee Business от представителей Мурари Джалана, говорится, что он «не имеет деловых отношений с братьями Гупта из Южной Африки», и «неправильно связывать Джалана и его бизнес с семьёй Гупта». «Личные отношения отдельны от деловой деятельности», — подчеркивается в комментарии.
В октябре прошлого года человек, близкий к Джалану, также сообщал Forbes India, что «семейные отношения брата Джалана и его семьи не имеют никакого отношения к коммерческой деятельности Джалана».
В лондонском инвестиционном фонде Kalrock Capital, с которым Джалан намерен возрождать авиакомпанию Jet Airways, также сообщили, что никто из семьи Гупта не имеет ни прямого, ни косвенного отношения к бизнесу Джалана.
Minerva World of Knowledge
Фото: Хокимият Ташкента.
В августе 2019 года хокимият Ташкента и индийская строительная компания Minerva World of Knowledge подписали инвестиционное соглашение на 500 млн долларов.
Как отмечается в сообщении администрации столицы, переговоры с Minerva World of Knowledge велись в Ташкенте на протяжении четырёх месяцев.
Соглашение подразумевает строительство в Сергелийском районе жилых комплексов, университетов и общежитий, медицинских и спортивных объектов, дошкольных учреждений и торгово-развлекательных комплексов в ближайшие пять лет.
Согласно данным Единого государственного регистра предприятий и организаций на 29 августа 2019 года, ООО Minerva World of Knowledge с уставным фондом в 12,75 млн сумов было зарегистрировано 10 января 2019 года в Ташкенте. Его руководителем был указан Шерзод Рузимов, а учредителями — Мурари Лал Джалан (50%) и Аакаш Гарг (50%) (по данным amaBhunhane, является зятем одного из братьев Гупта).
Однако по состоянию на 9 марта 2021 году руководителем компании указан Кумар Арвинд, а единственным учредителем — Мурари Лал Джалан (100%).
Аакаш Гарг также изначально был указан единственным учредителем строительной компании Lake City Township, зарегистрированной 15 марта 2019 года, однако сейчас 100% долей владеет Анкит Джалан.
Скриншот из презентации Minerva World of Knowledge.
Аакаш Гарг сделал предложение (PDF) правительству Узбекистана о реализации проекта Minerva World of Knowledge в декабре 2018 года. На рассмотрение Министерству высшего и среднего специального образования был предложен проект образовательного комплекса с двумя университетами (Minerva University of Uzbekistan и Minerva International University of Uzbekistan), международной школой (Minerva International School), детским садом (Minerva Play School) и Академией повышения квалификации (Minerva Skills Academy). Инвестор отмечал, что Minerva University of Uzbekistan будет обучать 1000 студентов в год, а Minerva International University of Uzbekistan — 4000 студентов.
10 января 2019 года письмо, подписанное Аакашем Гаргом (PDF), с планом и предложением об инвестициях в сумме 500 млн долларов было направлено хокиму Ташкента и премьер-министру Узбекистана. В тот же день была зарегистрирована компания Minerva World of Knowledge, в которой Мурари Лал Джалан и Аакаш Гарг были указаны учредителями (с долей 50% каждый). Число проектов Minerva World of Knowledge расширилось:
- Minerva University of Uzbekistan;
- Minerva International University of Uzbekistan;
- Minerva International School;
- Minerva Play School;
- Современные спортивные сооружения (крытые и открытые);
- Жилая недвижимость;
- Коммерческая недвижимость;
- Гостиничные услуги;
- Розничная торговля;
- Общественные центры;
- Стадион;
- Медицинское оборудование;
- Зелёные парки и сады.
В письме указывалось, что для осуществления масштабного проекта требуется 100 га земельной площади. Планировалось, что реализация инвестиционного соглашения будет проходить в пять этапов на протяжении семи лет (хокимият Ташкента сообщил, что реализация проекта займет пять лет). В тот же день компания открыла счёт в узбекистанском банке.
Аакаш Гарг, Анкит Джалан (племянник Мурари Лал Джалана) и Мурари Лал Джалан на открытии офиса продаж Namangan Square.
Аакаш Гарг, Анкит Джалан и Мурари Лал Джалан с руководством хокимията Ташкента на церемонии в честь старта строительства международного университета Minerva World of Knowledge. Фото: Пресс-служба хокимията столицы.
Согласно информации на сайте девелопера, проект Minerva City предполагает строительство комплекса со школами, колледжем и университетом мирового класса. Территория в 100 га позволит расположить 15 тысяч квартир, детские сады, зелёные прогулочные зоны, парки, детские площадки, клинику, отель, заправку, шопинг-центры, клабхаус.
Другие проекты в Узбекистане
Мурари Лал Джалан реализует несколько крупных проектов в Узбекистане через компанию MJ Developers — «стратегическую девелоперскую организацию, специализирующуюся на разработках комплексных умных городов», говорится на её сайте. Основными задачами указаны «инвестиции и развитие умных городов премиум-класса на развивающихся рынках с особым акцентом на Узбекистан».
Проект Lake City.
Среди анонсированных проектов MJ Developers есть также комплекс Lake City, который строится на базе озера «Бахт» в Ташкенте на площади 100 га. В рамках проекта планируется создать аквапарк, искусственное озеро с пляжем, тематические парки, отели, жилые дома класса люкс и другие.
Namangan Square.
Ещё один проект — «Зелёный город» Namangan Square. На 18 га расположатся бизнес-центры с офисами, рестораны, магазины, спортивные клубы и жилые дома. Площадь застройки составит 325 тысяч кв. м и более 1500 квартир. Там же будет поле для гольфа.
Здесь появятся Iconic Towers (башни-близнецы с 18 этажами коммерческих помещений) и Boulevard Plaza — бульвар с магазинами, кафе, ресторанами и ночным базаром, Clubhouse (бадминтон, бильярд, настольный теннис, танцы, фитнес центр, оздоровительный спа, бассейн, конференц-залы, библиотека, банкетный зал, ресторан, кофейня и караоке).
Bukhara Hotel
Bukhara Hotel — пятизвёздочный отель из 7 этажей и 228 номеров, занимающий общую площадь в 2,75 га. В отеле будут бассейн, спа-салон, фитнес-зал, банкетный зал
Согласно открытым данным, изученным «Газетой.uz», Minerva World of Knowledge учредила в Узбекистане свыше 40 компаний, специализирующихся на строительстве жилых и нежилых зданий, купле и продаже недвижимости, дошкольном, среднем и высшем образовании.
Список компаний (учреждённые в 2019 году зарегистрированы с уставным фондом 8,5 млн сумов, в 2020 году — 10 млн сумов):
- Smart It Parco — зарегистрирована 15 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство жилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов;
- Unitrust Healthcare — 15 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство нежилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов;
- Greenwich Retail — 15 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство нежилых зданий, руководитель — Шерзод Рузимов;
- Fresco Residential — 15 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство жилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов;
- Letizia — 15 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство жилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов;
- Holbox — 14 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство жилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов;
- Good Luck Homes — 15 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство жилых зданий, руководитель — Шерзод Рузимов;
- Esperto Residential — 14 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство жилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов;
- Blossom Cherry — 15 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство жилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов;
- Lazure Villas — 14 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство жилых зданий, руководитель — Шерзод Рузимов;
- Vendita — 15 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство нежилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов;
- Bello Palace — 15 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство жилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов;
- Falcon Residence — 15 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство жилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов;
- Azores — 15 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство жилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов;
- Nice Home Residence — 14 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство жилых зданий, руководитель — Шерзод Рузимов;
- Milford Residence — 15 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство жилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов;
- Comfy Residence — 15 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство жилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов;
- Minerva It Park — 15 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство жилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов;
- Jersey Retail — 15 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство нежилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов;
- Bellwood Retail — 15 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство нежилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов;
- Comino Residence — 15 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство жилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов;
- Etopia Residences — 20 марта 2019 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — купля и продажа недвижимости, руководитель — Диёр Дехканов;
- Felice Vita — 15 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство жилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов;
- Intel Houston — 15 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство нежилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов;
- Little Tricks Learning — 3 марта 2019 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — дошкольное образование, руководитель — Диёр Дехканов;
- Urban Living — 20 марта 2019 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — купля и продажа недвижимости, руководитель — Диёр Дехканов;
- Bright-Education Centre — 18 марта 2019 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — высшее образование, руководитель — Диёр Дехканов;
- High Street Retail — 15 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство нежилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов;
- Wexford Retail — 15 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство нежилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов;
- Sportico — 15 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство нежилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов;
- Learnovate Schooling — 20 марта 2019 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — общее среднее образование, руководитель — Диёр Дехканов;
- Future Dream Residence — 14 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство жилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов;
- Top Retail — 15 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство нежилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов;
- Maple It Park — 15 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство жилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов;
- Pacific Housing — 14 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство жилых зданий, руководитель — Шерзод Рузимов;
- Concord Retail — 15 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство нежилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов;
- Lusso Residence — 15 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство жилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов;
- Sarv Palace — 15 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство жилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов;
- Osier It Park — 15 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство жилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов;
- Chinor Residence — 15 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство жилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов;
- Camarillo Retail — 15 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство нежилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов.
Мурари Лал Джалан также владеет компанией Metric Ventures (зарегистрирована 11 июля 2018 года, вид деятельности — гостиницы и аналогичные места проживания) и Orion International (7 октября 2010 года, аренда и управление нежилыми помещениями).
Farrukh Kamolov
Спасибо Газета. уз! Это очень важно что вы держите “руку на пульсе“ имеющую высокую степень риска для общества
Gani
вот такие иностранные инвесторы нам и нужны
Muzaffar Rustamov
Странно всё это происходящее.
Shamil Absalyamov
Олигархи нашли общий язык с местными олигархами. После скандалов их мало где примут а здесь “пожалуйста“. Спрут какой-то.
Elena Elena
"По данным ЦЕНТРА ПО ИССЛЕДОВАНИЮ КОРРУПЦИИ И ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ (OCCRP), БРАТЬЯ ГУПТА преследуются ЮАР по обвинению в нарушении законов, растрате средств, ВЫИГРЫШЕ ПРИБЫЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТЕНДЕРОВ ЧЕРЕЗ КОРРУПЦИЮ, присвоении средств госпрограммы помощи чернокожим фермерам — производителям молока, а также “ЗАХВАТЕ ВЛАСТИ“ (таким термином называется ТИП СИСТЕМНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОРРУПЦИИ, В КОТОРОЙ ЧАСТНЫЕ ИНТЕРЕСЫ ОКАЗЫВАЮТ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА ПРОЦЕССЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В СВОИХ ИНТЕРЕСАХ) и других правонарушениях (об этом также писали New York Times и BBC).
•
1. Да, деньги не пахнут и это здорово! Мы открыты для каждого, у кого они есть.
2. Да, мы добрые и можем предоставить возможность выигрыша прибыльных государственных тендеров любыми путями, тем более цена, не столь законных путей выигрыша, по меркам нашего законодательства настолько смешная, насколько смешон размер уставного капитала иностранного инвестора — 12,5 милионов сум.
3. Да, мы и дальше будем говорить о том, что конфликт интересов в наших законах прямо не обозначен, а значит можно и дальше потакать действиям власть имущих, которые по термину, приведённому в данной статье также трактуются как “Захват власти“.
Как говорится — всё будет хорошо!
Dan Corteze
Остаётся восхититься трудолюбием Диёра Дехеканова!!! Браво
Elena Elena
@Dan Corteze,
А это очень удобно — столько конкурентников (коммерческих предложений) можно направить на заявки по Госзакупкам!)))
Наверняка, какая-нибудь из “своих“ фирм выиграет тендер, типа законным путём. Интересно, какие проекты с их участием были реализованы по части Госзакупок?
А трудолюбию директоров фирм, действительно, можно позавидовать!)
В 36-ти(!!!), вышеуказанных компаниях, работает один директор и в 5-ти компаниях другой директор. Это ж сколько рабочих мест создано благодаря им — целых 41!!! А статистике не важно, что эти рабочие места занимают одни и те же люди, ей количество важно. Наверняка, у трудоголиков ещё есть фирмы, открытые ранее. Интересно, состав учредителей тот же или кто-то другой?
Val Smirnov
Что это за фирмы с уставным по штуке баксов? Я может не в курсе нынешних требований (уже больше 10-15 лет бросил бизнес и занимаюсь творчеством и наукой), но при Каримове при создании СП или
ИП (инофирмы) уставной фонд должен был быть не менее 50 и более тыс долл. А тут Minerva World of Knowledge учреждается только иностранцами, т.е. это 100% инофирма, а уставник у них даже до 1.5 штуки не тянет. Или с законами что-то наворотили или они просто нарушаются. А нужны ли нам тогда иностранцы при таких условиях. Ведь наверняка они получат от власти ГОСГАРАНТИИ возврата инвестиций или выкупа. Так тогда за “ваши деньги“ кто угодно (любая местная компания с чуток мозгами) может, набрав кредитов за бугром, может вам построить хоть АЭС, хоть косомодром. Тем более сдаст и тю-тю, а там хоть трава не расти.
ГНК там пытается отлавливать фирмы -однодневки, борясь с “обналичкой“. А здесь наплодили практичеки такие же фирмы, на фоне потенциальных “фокусов“ которых “обнал“ покажется детской шалостью. Схема эта называлась “волейбол“ и практиковалась в 90-е, когда власть ввела в оборот вексели, что само по себе не страшно, но ввела крайне бездумно (с косяками контроля). Сеть таких мелких фирм позволяет “перекидывать“ финансы, товар, ответственность и обязательства друг-другу и далее пускать “по кругу“. А в результате отследить сокрытие “растрат“, налогов будет практически невозможно.
Я не утверждаю, что это обязательно афера, но риск такой имеется. Они конечно и подтянут какие -то инвестиции и даже что-то построят (понятно — не потратив ту сумму). Но кончится либо непомерной “компенсацией“ инвестиций за счет бюджета, либо из-за “денехнету“ у гос-ва перепродадут “построенное“, добавив туда “приватизированную“ на тот момент под ней землю другому иностранцу, но уже в ЕГО СОБСТВЕННОСТЬ. И наверно никто не забыл как турецкий Демир пытался “инвестировать“ в гостиницу “Чорсу“ кредит получаемый в наших же банках.
А Газета. уз- молодца, что публикует такие матриалы. Это намного важнее, чем терки вокруг спила деревьев, стелы и проч. “проблем“, которые все же не столь актуальны своим риском урона экономике, морали и даже нацбезопасности страны.
Интересно будет ли реакция от ярых защитников “независимости“ страны типа лидеров партий (“Миллий тикланиш“) на происходящее? А может они просто недопонимают степени рисков?
ЗЫ. Джалан приехал пустой и все “повесил“ на учрежденное ООО. Поэтому он теоретически может даже получить “аванс“ в несколько десятков млн. долл. (на геодезию, проект, макет и проч. “подготовку“) и исчезнуть. Формально он чист, отвечать будет ООО. Я не удивлюсь если.., словом мутно все, да и нужны ли нам именно сейчас Сити, Лайк сити, гольфклубы., может сначала реальный сектор, доходные сферы развивать и в них вкладывать(если есть что), а все это — во вторую очередь?
Мария Соколова
@Val Smirnov, долго смеялись увидев в Намангане! — в Намангане, где такой низкий уровень доходов рекламу с гольфклубом
Carl Corey
@Val Smirnov, единственное, что с освещением “Газетой“ вырубки деревьев или проблем с парками Вы погорячились. Это тоже крайне важно и, хотя прямого финансового ущерба в момент не видать, на город, на жителей и на экономику крайне сильно влияет.
А по поводу всей этой чудесной схемы — очень интересно. Поглядим, что будет дальше)) Лично мне аферой казалось с самого начала. Но вдруг всё будет доведено до конца и по-настоящему? Хоть и будет всё принадлежать иностранцам