Следователь по особо важным делам Следственного департамента при МВД, подполковник Мамуржон Рахматуллаев на пресс-конференции в АИМК в среду рассказал подробности, связанные с финансовой пирамидой Golden Cash Store.

По его словам, 15 января 2020 года два гражданина Украины и три гражданина Таджикистана учредили в Ташкенте компанию Golden Cash Store. Она была зарегистрирована для занятия оптовой торговлей, но по факту предлагала гражданам инвестировать якобы в производство золотых и серебряных изделий. Учредители также активно рекламировали свою деятельность в соцсетях и СМИ.

«Почему деятельность этой компании показалась нам подозрительной? У компании не было никаких источников дохода из других стран и иностранных инвесторов. С момента организации ООО они вызывали интерес у людей тем, что обещали преумножить их вложения, якобы инвестируя их деньги и ювелирные украшения в рудники Таджикистана. Всё это было на словах», — заявил следователь.

Компания предлагала на выбор несколько вкладов: на неделю с доходностью 2−3%, на месяц — 40% и на год — 262%. Деньги должны были перечисляться на открытые пластиковые карты.

«Они забрали себе основную часть средств первых клиентов и планировали выплачивать им за счёт новых клиентов», — рассказал Мамуржон Рахматуллаев. По его словам, в договоре не было конкретно прописано, кто и за счёт каких средств будет покрывать ущерб, возникший в результате форс-мажора или нарушения условий.

Клиентам присваивали категории Gold, Platinum и обещали ценные призы, iPhone и автомобиль, но граждане ничего не получили.

Несколько тысяч человек передали компании золотые и серебряные изделия стоимостью от 100 до 10 тысяч долларов и другое имущество, пишет Spot.

Большинство пострадавших — жители Ташкента, Ферганской, Андижанской, Наманганской, Кашкадарьинской, Бухарской, Хорезмской областей и Каракалпакстана. Учредители также вели деятельность в соседних странах СНГ. Жительница Андижана, пострадавшая от финансовой пирамиды, сообщила, что вложила 10,7 тысячи долларов, продав свой дом.

На основе собранных фактов в отношении основателей Golden Cash Store 17 ноября 2021 года ГУВД Ташкента возбудило уголовное дело по пунктам «б», «в» и «г» части 2 статьи 188−1 Уголовного кодекса (незаконная деятельность по привлечению денежных средств и (или) иного имущества, совершённые повторно или опасным рецидивистом, по предварительному сговору группой лиц, с использованием СМИ либо сетей телекоммуникаций, а также интернетом). Сейчас обвиняемые находятся под стражей.

В ходе обысков в региональных филиалах Golden Cash Store выявлены договоры и документы, относящиеся к 830 компаниям, документы 54 компаний, 4699 пластиковых карт Golden Cash Store, 2439 рекламных буклетов, 443 серебряных изделий, 22 банковские карты и другое.

На счетах учредителей компании заморожено 1,128 млрд сумов и 63,2 млн сумов. Кроме того, на карте руководителя компании находилось 2,4 млрд сумов.