Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) 3 октября опубликовал «Архив Пандоры» (The Pandora Papers). Более 650 журналистов из более 150 СМИ из 117 стран изучили миллионы файлов, в которых фигурируют три десятка нынешних и бывших глав государств и более трёх сотен чиновников, пишет BBC.
Всего в «Архиве» 11,9 миллиона документов (почти 3 терабайта), по объёму он превышает все предыдущие утечки документов, в том числе «Панамский архив» (где содержатся документы только 1 офшорного регистратора, в «Архиве Пандоры» — 14).
Упоминание Узбекистана
В «Архиве Пандоры» отмечается связь британского бизнесмена, телекоммуникационного магната и одного из крупных доноров Консервативной партии Великобритании Мохаммеда Амерси с Узбекистаном, сообщили в совместном расследовании The Guardian и BBC Panorama. Он с 2007 по 2013 год был консультантом шведской телекоммуникационной компании Telia, которая в рамках антикоррупционного расследования выплатила властям США и Нидерландов 965 млн долларов.
Из утечки следует, что Амерси был причастен к спорной выплате в 220 млн долларов неизвестной офшорной компании в 2010 году. Фирма контролировалась дочерью первого президента Узбекистана Гульнарой Каримовой, а платёж был позже назван властями США «взяткой в размере 220 млн долларов».
Юристы Амерси опровергают обвинения в его адрес. Они подчёркивают, что любое предположение о «сознательном» продвижении коррупционных выплат является ложным, а основные договоренности по сделке были приняты двумя годами ранее.
Юристы добавили, что Амерси полагался на добросовестность других участников сделки, и у него не было оснований полагать, что это могла быть взятка. Кроме того, по их словам, его роль заключалась только в структурировании соглашения и подтверждения оценки, а также ограничивалась по времени и объёму.
The Guardian и BBC выяснили, что Мохаммед Амерси за эту работу получил 65 млн долларов в течение шести лет. Сотрудники изданий просмотрели тысячи страниц внутренней электронной почты, судебных документов, счетов-фактур, корпоративных файлов и внутренних отчётов, а также поговорили с многочисленными осведомлёнными источниками, знакомыми с ролью Амерси для Telia в Центральной Азии.
В расследовании также упоминается бывший генеральный директор мобильного оператора «МТС Узбекистан» Бехзод Ахмедов, которого позже США обвинили в участии в «коррупционной схеме».
По данным изданий, Ахмедов обсуждал с Амерси план выкупа компанией Telia 20% акций мобильного оператора Ucell у офшорной компании из Гибралтара в обмен на получение и продление лицензий на телекоммуникационные услуги, необходимых для работы в стране. Через несколько недель после заключения сделки Амерси через свою офшорную фирму перечислил на банковский счет в Швейцарии 500 тысяч долларов. В счёт-фактуре было указано, что оплата была произведена за «Проект Узбекистан / Takilant» (Takilant — название гибралтарской компании, чьим бенефициаром была Гульнара Каримова).
Премьер-министр Великобритании и лидер Консервативной партии Борис Джонсон в ответ на сообщения о Мохаммеде Амерси заявил, что все пожертвования партии проходят проверку.
По данным из архива, некоторые предприниматели Узбекистана используют фирмы, зарегистрированные в Ирландии и Великобритании, в качестве офшоров, отмечает The Irish Times.
Два предприятия — Trontex и Gratum Trading, зарегистрированные в Шотландии в 2016 году, — в постановлении президента от 2017 года были указаны в качестве иностранных партнёров СП Bek Cluster, управляющего хлопководческо-текстильным кластером в Сырдарьинской области. Руководитель и один из учредителей Bek Cluster — сенатор Улугбек Сотиболдиев, иностранные партнёры уже не числятся в СП.
Кто ещё упоминается в «Архиве»
Из «Архива Пандоры» следует, что бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр купил недвижимость для офиса компании, которой владеет его супруга Шери. Они приобрели офшорную компанию, работающую в сфере недвижимости, у семьи министра промышленности и туризма Бахрейна. Купив акции компании вместо здания, Блэр смог оформить соглашение таким образом, что ему не пришлось платить более 400 тысяч долларов в качестве налога на собственность, отмечают авторы отчёта.
В расследованиях отмечается, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш через компанию на Британских Виргинских островах приобрёл элитную французскую недвижимость — замок Биго в городе Мужен на Лазурном берегу во Франции. Помимо замка, у Бабиша есть ещё два объекта недвижимости в Мужене, в том числе вилла.
Экс-мэр Белграда Синиша Мали, который является близким другом и соратником президента Сербии Александра Вучича, в 2015 году отрицал, что ему принадлежат 24 квартиры в элитном жилом комплексе на черноморском побережье Болгарии стоимостью 6,1 млн долларов. Но журналисты смогли найти доказательства.
Король Иордании Абдалла II, говорится в «Архиве», с 2003 по 2017 год потратил более 100 млн долларов на элитную недвижимость в Великобритании и США. Он использовал сеть фирм для покупки 15 домов с тех пор, как возглавил страну в 1999 году. Канцелярии иорданского монарха в понедельник заявила, что эти данные «не новые и не являются секретными».
Данные «Архива Пандоры» также свидетельствуют, что президент Украины Владимир Зеленский и его партнёры по «Студии Квартал 95» были бенефициарами сети офшорных компаний. Деньги из этих компаний якобы вкладывались в элитную лондонскую недвижимость. Перед выборами 2019 года Зеленский передал свою долю бизнес-партнёру и нынешнему помощнику Сергею Шефиру.
Из других руководителей стран бывшего СССР в досье упоминаются (лично или их близкое окружение) Владимир Путин, Нурсултан Назарбаев и Ильхам Алиев.
