Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и BuzzFeed News получили доступ к документам Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN). Сеть являет собой бюро в составе Министерства финансов США.
Как сообщают «Важные истории», это крупнейшая в истории США утечка секретных документов о подозрительных транзакциях на более чем 2 трлн долларов, прошедших через американскую финансовую систему. В 2017 году журналисты американского издания BuzzFeed News получили доступ к более чем 2100 секретным файлам FinCEN, а затем к проекту подключился международный расследовательский проект журналистов «Кассандра», которым занимаются 110 медиа из 88 стран, в том числе ICIJ и OCCRP.
Отмечается, что в FinCEN стекаются данные обо всех подозрительных транзакциях американских банков, а также зарубежных кредитных организаций, имеющих корреспондентские счета в американских банках.
В документах, которые проанализировали журналисты, есть переводы, связанные с российскими гражданами, в числе которых — владелец группы компаний «Северсталь» Алексей Мордашов, основатель USM Holdings Алишер Усманов, бывший советник президента России Валентин Юмашев, компания МТС и другие.
В частности, «Важные истории», ссылаясь на документы, утверждают, что российские бизнесмены и компании «перечисляли миллионы долларов людям, близким к президенту России Владимиру Путину».
Издание обнаружило в утечке FinCEN 6 млн долларов, которые в 2006—2008 годах бывший руководитель администрации президента (ныне — советник президента РФ) Валентин Юмашев получил от Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов.
Авторы расследования утверждают, что фирма принадлежит Алишеру Усманову. Согласно отчетам о подозрительных транзакциях, деньги перечислялись по соглашению об «услугах» в течение двух лет.
Подозрительные транзакции
Сам факт включения той или иной компании или человека в отчет о подозрительных транзакциях не всегда означает, что они вовлечены в отмывание денег, пишут «Важные истории». В отчеты попадают те операции юридических или физических лиц, которые вызывают вопросы у сотрудников банков. Например:
- если компания или человек совершает частые крупные транзакции в круглых суммах;
- если компания или банк зарегистрированы в офшорной зоне;
- если компания или человек внесены в санкционные списки (например, транзакции в долларах, что проходили через российские банки, находящиеся под санкциями, автоматически попадали в отчеты о подозрительной деятельности);
- если компания или человек упоминаются в негативных публикациях СМИ (так, проводки всех «фигурантов» «Панамского архива», о которых писали медиа, попали в отчеты о подозрительных транзакциях);
- если о компании нет никаких сведений в интернете — ни сайта, ни отзывов.
Все это требует дополнительной банковской проверки, которая часто не происходила, указывает издание.
Подробнее о расследовании ICIJ можно прочитать тут (на английском языке), о самой истории с утечкой данных — тут (на русском).
НБУ и латвийские банки
Фото: ICIJ.
«Газета.uz» изучила материал ICIJ и обнаружила в документах упоминание Национального банка внешнеэкономической деятельности Узбекистана. 16 транзакций на общую сумму 8,7 млн долларов, которые поступали ($3,6 млн) в НБУ или отправлялись из этого банка ($5,1 млн), были отмечены как потенциально подозрительные в документах FinCEN.
Переводы обрабатывались через один американский банк — The Bank of New York Mellon, который отправлял отчеты о подозрительной деятельности в FinCEN.
Согласно отчету, с 13 января по 21 января в НБУ поступило 920 тысяч долларов в виде трех транзакций через латвийский банк Baltikums Bank (в 2017 году переименован в BlueOrange Bank, принадлежит латвийской холдинговой компании BBG). При этом 14−19 января через НБУ переведено 2,8 млн долларов в указанный латвийский банк четырьмя транзакциями, а 15−27 января через Baltikums Bank перечислено в узбекский банк 2,77 млн долларов в виде шести транзакций.
Как следует из данных ICIJ, 5−6 апреля через НБУ двумя транзакциями перечислено в еще один латвийский банк Norvik Banka (PNB Banka) свыше 1 млн долларов, а 19 апреля — 1,2 млн долларов.
Отметим, что в документах ICIJ выявлено 202 подозрительных транзакций в Казахстане на общую сумму 131,9 млн долларов, Республике Корея — 39 транзакций на 10,7 млн долларов, Азербайджане — 50 транзакцией на 67,2 млн долларов, Беларуси — 11 транзакций на 42,1 млн долларов и Туркменистане — 49 транзакций на 6,8 млн долларов.
