Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан расследуется уголовное дело в отношении должностных лиц иностранного предприятия в форме общества с ограниченной ответственностью «Уздунробита» (дочернее предприятие российской телекоммуникационной компании МТС).
«Многочисленные грубые нарушения»
Уголовное дело возбуждено по фактам уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей в особо крупном размере, занятия деятельностью без лицензии, легализации доходов, полученных от преступной деятельности и других преступлений, сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры.
Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и его аффилированных структур, проведенной Государственным налоговым комитетом Республики Узбекистан в соответствии с решениями Республиканского совета по координации деятельности контролирующих органов от 16 декабря 2011 года и 3 мая 2012 года.
Проверка показала, что со стороны должностных лиц ИП ООО «Уздунробита» в ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности допускались многочисленные грубые нарушения закона, широко использовались незаконные схемы уклонения от уплаты налогов.
«Предварительными результатами проверки установлены факты уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей в размере 150 млрд 779,5 млн сумов, нарушения правил торговли на сумму 832 млн сумов, сокрытия иностранной валюты в размере 15,5 млн долларов США», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.
«Выборочное изучение контрактов показало, что руководством ИП ООО «Уздунробита» с целью занижения налогооблагаемой базы, отмывания преступных доходов, а также сокрытия иностранной валюты заключен фиктивный договор по приобретению конденсаторных блоков, на основании которого на расчетный счет компании, зарегистрированной в оффшорной зоне, были перечислены валютные средства предприятия на общую сумму, эквивалентную 25 млрд сумам (15 млн долларов США), при том, что фактическая рыночная стоимость полученного оборудования составляет 147,1 млн сумов (87 тысяч долларов США)».
Также проверкой выявлены другие многочисленные факты противоправной деятельности должностных лиц ИП ООО «Уздунробита», по которым в настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, отмечается в сообщении Генпрокуратуры.
В рамках расследования уголовного дела директору ИП ООО «Уздунробита» Бехзоду Ахмедову заочно предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов, занятии деятельностью без лицензии и совершении других преступлений. С учетом того, что Ахмедов скрылся от следствия, в отношении него объявлен розыск.
К участию в деле в качестве подозреваемых также привлечены и задержаны финансовый директор ИП ООО «Уздунробита» Темирмалик Алимов и финансовый контролер Радик Даутов.
В настоящее время по делу продолжается предварительное следствие, проводится ревизия финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Ревизия выявила дополнительные факты грубых нарушений законодательства, сопряженные с противоправным обналичиванием крупных денежных средств, легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, занятием деятельностью без лицензии, уклонением от уплаты налогов и другим. Установлен ряд «фирм-однодневок», через которые осуществлялись вышеуказанные криминальные схемы, отмечает Генпрокуратура.
«Непоследовательная позиция МТС»
Вместе с тем, говорится в заявлении Генеральной прокуратуры от 28 июня, вызывает недоумение непоследовательная позиция ОАО «Мобильные ТелеСистемы», дочерней структурой которого является ИП «Уздунробита».
13 июня в Генпрокуратуру поступило обращение за подписью президента ОАО «МТС» А.Дубовскова, в котором указывалось на то, что «компания оказалась втянута в сомнительные и противоправные схемы по обналичиванию средств и уклонению от налогообложения…, большую озабоченность вызывает то обстоятельство, что Ахмедов Б. вместо дачи необходимых разъяснений, содействия в установлении истины и исправления ошибок, без каких-либо объяснений не выходит на работу и его нынешнее местонахождение не известно».
Далее А.Дубовсков «просит оказать содействие органов прокуратуры, ведущих расследование по делу в объединении усилий по устранению недостатков, а также установлении местонахождения Ахмедова Б. через соответствующие международные структуры» и заверяет в готовности оказывать содействие в этом процессе.
25 июня в Генеральную прокуратуру поступило повторное заявление А.Дубовскова, в котором он поспешно, не дожидаясь результатов следствия, утверждает, что «сведения о неправомерных действиях менеджмента ИП ООО «Уздунробита» и участии общества в сомнительных финансовых схемах не подтверждаются». А свое предыдущее письмо называет «технической ошибкой и сбоем в документообороте компании».
«Между тем, следствие располагает сведениями, дающими основания полагать, что фактически руководство ОАО «МТС» не намерено оказывать содействие в установлении истины по делу и участвует в укрывательстве Б.Ахмедова, который официально объявлен в межгосударственный розыск», — говорится в заявлении Генпрокуратуры.
По имеющимся у следствия данным Б.Ахмедов, скрываясь от следствия, первоначально выехал в Ереван, откуда вместе с пребывавшим там вице-президентом ОАО «МТС» О.Распоповым вылетел в Москву, «что свидетельствует о незаинтересованности руководства компании в обеспечении участия генерального директора ИП «Уздунробита» в расследовании».
«Следствие полагает, что подобная позиция топ-менеджеров ОАО «МТС», а также возможный отказ от содействия в установлении истины по делу и установлении местонахождения Б.Ахмедова является недопустимым и ставит под сомнение деловую репутацию компании», — подчеркивается в заявлении.
